By Pairploy Denpairojsakกุมภาพันธ์ 2, 2024
Binance ถูกฟ้อง! จากเหยื่อฮามาส ฐานอำนวยความสะดวกทางการเงินให้แก่ผู้ก่อการร้าย
ข่าวคริปโตเคอเรนซี่, เว็บซื้อขาย

ครอบครัวของเหยื่อจากกลุ่มฮามาสได้ยื่นฟ้อง Binance กระดานเทรดคริปโต ต่อศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน โดยกล่าวหาว่า Binance อำนวยความสะดวกในด้านการทำธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มฮามาสทางอ้อม  รายงานนี้ถูกเผยแพร่โดย Bloomberg News เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024

คดีฟ้องร้องดังกล่าว กล่าวหา Binance ว่า ช่วยให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาส หลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินได้ ทำให้เป็นการสนับสนุนด้านวัตถุแก่การก่อการร้าย ผู้ฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายสำหรับการชดเชยและลงโทษ เพื่อให้ Binance รับผิดชอบ

คดีความ
คดีฟ้องร้องที่ครอบครัวของเหยื่อกลุ่มฮามาสยื่นฟ้อง Binance กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2023  Binance อนุมัติธุรกรรมทางการเงิน ช่วยให้กลุ่มฮามาสหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและหลีกเลี่ยงกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายขององค์กร

รายละเอียดจากการฟ้องร้องเผยว่า ผู้ฟ้องร้องมีทั้งบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกระทำของฮามาส เช่น ตัวประกันและญาติที่เสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มองว่า Binance ไม่สามารถป้องกันแพลตฟอร์มของตน ไม่ให้ถูกใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายได้ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรง

คดีฟ้องร้องมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานของ Binance ที่ถูกกล่าวหาว่า อนุญาตให้ฮามาสทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม  ซึ่งช่วยเลี่ยงระบบธนาคารแบบดั้งเดิมและการคว่ำบาตร นอกจากนี้ คดียังฟ้องร้องนาย Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Binance พร้อมด้วยรัฐบาลอิหร่านและซีเรีย ที่ตกเป็นจำเลยอีกด้วย

คดีฟ้องร้องนี้ยื่นฟ้องภายใต้พระราชบัญญัติต่อต้านการก่อการร้ายของสหรัฐอเมริกา (United States Anti-Terrorism Act) โดยกล่าวหาว่า จำเลยให้ “ความช่วยเหลือที่สำคัญ” แก่กลุ่มก่อการร้าย

จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
คดีความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและภาระหน้าที่ภายใต้กฎระเบียบทางการเงินระหว่างประเทศ

คดีนี้ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงผู้ร่างกฎหมายของสหรัฐฯ ที่ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในทางที่ผิด เป็นการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย วุฒิสมาชิก Cynthia Lummis และผู้แทน French Hill ต่างแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการกำกับดูแลการทำธุรกรรมคริปโตอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการก่อการร้าย

นอกจากนี้ คดีฟ้องร้อง Binance ยังเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทเคยเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบและกฎหมายมาก่อน ซึ่งรวมถึงการถูกปรับเงินจากการละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และการตัดสินลงโทษอดีต CEO ของบริษัท

เหตุการณ์เหล่านี้เผยให้เห็นจุดอ่อนภายในโครงสร้างการดำเนินงานของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ส่งผลให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการปรับปรุงโปรโตคอลการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานและบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำธุรกรรมทางการเงิน

คดีความกับ Binance นี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประเด็นร้อนที่ถกเถียงกันไม่จบสิ้น เรื่องความรับผิดชอบของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ในการป้องกันไม่ให้บริการของตนถูกนำไปใช้ในกิจกรรมผิดกฎหมาย ผลลัพธ์ของคดีนี้อาจส่งผลต่อภูมิทัศน์กฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลอย่างมาก โดยอาจสร้างบรรทัดฐานใหม่สำหรับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) ในภาคอุตสาหกรรมคริปโต

By Patiphanกุมภาพันธ์ 2, 2024
Bitcoin ทรงตัวที่ 43,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นจากการร่วงลงของหุ้นธนาคารสหรัฐฯ
ราคา BITCOIN, ราคาและการวิเคราะห์

ปัจจุบันราคา Bitcoin (BTC) ยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 43,000 ดอลลาร์ แม้ว่าหุ้นธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ จะร่วงลง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และความกังวลถึงวิกฤตการณ์ทางการเงินซ้ำรอยเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

หุ้นของ New York Community Bancorp (NYCB) ลดลงต่ำกว่า 40% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับช่วงมีนาคมที่ผ่านมา หลังมีรายงานว่าเกิดการขาดทุนจากสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และการลดจ่ายเงินปันผล ขณะที่ดัชนีหุ้น KBW Nasdaq Regional Bank Index (KBR) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญของธนาคารภูมิภาค ลดลงเพิ่มอีก 2% หลังจากที่เมื่อวานเพิ่งลดลงมาถึงจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

ในฝั่งของเหล่านักวิเคราะห์ก็ต่างชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการที่ FED เอาถ้อยคำที่ระบุว่า “ระบบธนาคารของสหรัฐฯ มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น” ออกจากแถลงการณ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการประชุมก็ยังคงไม่มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง

Quinn Thompson หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน และพัฒนา Maple Finance ได้โพสต์ความคิดเห็นส่วนตัวลงบนแพลตฟอร์ม X ว่า เขาประหลาดใจที่การเอาถ้อยคำดังกล่าวออก ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่สุดจากการประชุมเมื่อวานก่อน” และเขายังชี้ให้เห็นว่า ราคาทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับหุ้นธนาคาร

จากวิกฤตธนาคารเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ราคาของ Bitcoin ได้พุ่งสูงเป็นอย่างมาก หลังจากอยู่ในระดับราคา 20,000 ดอลลาร์มานาน จนสามารถขึ้นไปแตะระดับราคา 30,000 ดอลลาร์ได้ในที่สุด เนื่องจากนักลงทุนมอง Bitcoin เป็นเหมือนหลุมหลบภัย ที่สินทรัพย์ตัวนี้นั้นเป็นอิสระจากระบบธนาคารแบบดั้งเดิม

Noelle Acheson นักวิเคราะห์ คริปโต ชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งที่น่าสนใจของตลาด Bitcoin (BTC) ซึ่งบางครั้งทำตัวเหมือนสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่อสภาวะเศรษฐกิจมหภาค (macro risk asset) แต่บางครั้งก็ทำตัวเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจมหภาค (hedge against macro risk)

ในขณะที่ Dan Tapiero นักลงทุนที่มีชื่อเสียง ได้เน้นย้ำถึงความกังวลเกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษามูลค่าแบบดั้งเดิม ที่กำลังสูญเสียความมั่นคงตามกาลเวลา โดยยกตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และธนาคารท้องถิ่นของสหรัฐฯ ที่เคยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยกำลังค่อยๆ จางหายไป ซึ่งก็มีวิธีลงทุนอีกหลายหลายวิธีที่เข้ามาแทนที่ ไม่ว่าจะเป็น งารศิลปะ ทองคำ หรือคริปโต

ในขณะที่รายงานราคา Bitcoin ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก และคงราคาอยู่ที่ระหว่างระดับ 42,000-43,000 ดอลลาร์ และปัจจุบันมีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 43,115.97 ดอลลาร์ อ้างอิงข้อมูลจาก Coinmarketcap